股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2019-010
重慶萬里新能源股份有限公司
第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2019年4月29日以通訊方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人， 會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于2019年第一季度報(bào)告的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《萬里股份2019年第一季度報(bào)告》。
二、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）于2017年頒布了修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》(以下簡(jiǎn)稱“新金融工具準(zhǔn)則”)。新金融工具準(zhǔn)則要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)自2018年1月1日起實(shí)施，其它境內(nèi)上市公司自2019年1月1日起實(shí)施。根據(jù)實(shí)施要求，公司將于2019年1月1日變更會(huì)計(jì)政策，執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。
公司將于2019年一季報(bào)起按新金融工具準(zhǔn)則要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告披露，不重述2018年比較期間數(shù)據(jù)，不存在需要整2019年期初留存收益和其他綜合收益的情況。執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《萬里股份關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2019-012）。
三、關(guān)于終止投資“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項(xiàng)目”的議案
公司于2017年7月25日召開的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2017年8月14日召開的2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與巨江電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨江電源”）、重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德能公司”）在馬來西亞吉打州居林高科技園投資建設(shè)“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項(xiàng)目”。項(xiàng)目總投資額為9,896.17萬美元，其中項(xiàng)目資本金3396.17萬美元（占總投資的34.32%），項(xiàng)目貸款6500萬美元。公司、巨江電源及德能公司在項(xiàng)目公司的持股比例分別為40%、45%和15%，項(xiàng)目資本金由各方按持股比例以現(xiàn)金出資,公司按照持股比例應(yīng)出資1358.47萬美元，詳見公司于2017年7月26日披露的《萬里股份關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-050）。
2017年7月25日，公司與巨江電源、德能公司簽訂了《投資合作框架協(xié)議》，于2017年10月31日獲得重慶市商務(wù)委員會(huì)《企業(yè)境外投資證書》，該證書兩年內(nèi)有效。
截止本次董事會(huì)召開日，公司、巨江電源、德能公司均未按照《投資合作框架協(xié)議》的約定投入資金。鑒于目前公司實(shí)際情況及該項(xiàng)目后期發(fā)展的不確定性，經(jīng)與合作方協(xié)商，公司決定終止對(duì)上述項(xiàng)目的投資。
終止本次投資，公司無需承擔(dān)任何違約責(zé)任或其他法律責(zé)任，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層與合作方簽署相關(guān)終止合作協(xié)議。
上述表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2019年4月29日
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