股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2019-006
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2019年4月16日在北京市豐臺(tái)區(qū)郭公莊中街20號(hào)院北京方向A座15樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由副董事長(zhǎng)劉堅(jiān)先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人，其中莫天全先生、劉永剛先生以通訊方式參會(huì)，獨(dú)立董事葉劍平先生因工作原因未出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事胡康寧先生代為表決。公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
二、關(guān)于2018年經(jīng)營(yíng)報(bào)告暨2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
三、關(guān)于2018年年度報(bào)告全文及摘要的議案
《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
四、關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2018年12月31日公司未分配利潤(rùn)為-275,198,410.00元。鑒于年末未分配利潤(rùn)為負(fù)值，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)建議：公司2018年不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
五、關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入580,909,530.71元，去年同期為452,687,981.19元；凈利潤(rùn)-156,400,046.71元，去年同期為15,471,749.55元，每股收益-1.02元。
2、資產(chǎn)狀況：2018年度公司總資產(chǎn)759,103,907.53元，總負(fù)債77,085,703.61元，股東權(quán)益682,018,203.92元，每股凈資產(chǎn)4.45元。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
六、關(guān)于2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份關(guān)于2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
七、關(guān)于2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
八、關(guān)于2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
九、關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），鑒于該所具備證券業(yè)從業(yè)資格,職業(yè)道德規(guī)范,擁有專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)和較強(qiáng)的技術(shù)支持力量,具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力,能夠滿足公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和公司內(nèi)控制度建設(shè)審計(jì)工作的要求,能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度建設(shè)情況進(jìn)行審計(jì)，董事會(huì)決定續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
十、關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的議案
會(huì)議決定于2019年5月28日召開(kāi)2018年年度股東大會(huì), 會(huì)議有關(guān)情況詳見(jiàn)同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2019-009）。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
本次會(huì)議聽(tīng)取了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職報(bào)告、獨(dú)立董事工作報(bào)告。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2019年4月16日
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