股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-049
重慶萬里新能源股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
▲ 重要提示
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
(一)召開時間:
現(xiàn)場會議時間：2014年7月30日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00
(二)召開地點(diǎn): 公司會議室
(三)召開方式:現(xiàn)場投票
(四)召集人:公司董事會。
(五)主持人:董事長劉悉承先生
(六)會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(七)出席本次會議的股東及股東代表共計(jì)6人,代表股份63,172,422股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.50%。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表2人，代表股份57,916,921股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.04%。
(八)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
會議以記名投票的方式,對會議議案進(jìn)行了投票表決。
1、 關(guān)于修改公司章程的議案
本議案由股東大會特別決議通過,即由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對5，900股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對5,900股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.75%。
2、關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購買材料配件暨關(guān)聯(lián)交易的議案
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對5,900股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對5,900股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.75%。
3、關(guān)于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃（草案）及其摘要的議案
本議案由股東大會特別決議通過,即由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。本議案逐項(xiàng)表決如下：
(1) 激勵計(jì)劃的目的及制定原則
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(2) 激勵對象的確定依據(jù)和范圍
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(3) 激勵計(jì)劃的標(biāo)的股票來源和數(shù)量
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(4) 限制性股票的授予和分配
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(5) 激勵計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、鎖定期、解鎖期和相關(guān)限售規(guī)定
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(6) 限制性股票的授予價格及其確定方法
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(7) 限制性股票的授予條件、解鎖條件和解鎖安排
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(8) 激勵計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(9) 股權(quán)激勵會計(jì)處理方法及對業(yè)績的影響
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(10) 本激勵計(jì)劃的授予程序和解鎖程序
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(11) 公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(12) 激勵計(jì)劃的變更和終止
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(13) 限制性股票的回購注銷
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對11,501股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
4、關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案
本議案由股東大會特別決議通過,即由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對5,900股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對5,900股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.75%。
5、關(guān)于核查公司限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的議案
本議案由股東大會特別決議通過,即由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對5,900股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對5,900股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.75%。
6、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
本議案由股東大會特別決議通過,即由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
同意62,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對5,900股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對5,900股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.75%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市時代九和律師事務(wù)所律師羅小洋、劉蘋見證，并出具了法律意見書，該意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項(xiàng)及本次股東大會的表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議；
2、律師出具的法律意見書。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年7月30日
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