股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2016-010
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2016年1月27日以通訊方式召開，會(huì)議通知于2016年1月25日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案
鑒于公司于2015年1月22日發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)計(jì)2015年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二期和預(yù)留限制性股票第一期不能達(dá)到公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的解鎖條件，根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司決定對(duì)上述不能達(dá)到解鎖條件的股份進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司此次回購(gòu)注銷33名首次授予激勵(lì)對(duì)象未達(dá)到解鎖條件的限制性股票209.8萬股、17名預(yù)留限制性股票激勵(lì)對(duì)象未達(dá)到解鎖條件的限制性股票27.5萬股，共計(jì)237.3萬股。
根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，上述股份的回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加回購(gòu)日當(dāng)天的同期銀行存款利息，其中，首次授予的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為8.88元/股，預(yù)留限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為11.15元/股，銀行存款利息以董事會(huì)召開當(dāng)天中國(guó)人民銀行存款利率為參考。
本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。
董事張晶女士及敖志先生為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)上述議案回避表決。
詳情請(qǐng)見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2016-012）。
董事表決結(jié)果：7票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
二、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案
公司回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)237.3萬股后，公司注冊(cè)資本數(shù)額和股份相應(yīng)發(fā)生變化，公司股份總數(shù)由158,033,400股變更為155,660,400股，注冊(cè)資本由158,033,400元變更為155,660,400元，為此相應(yīng)修改《公司章程》條款，修改的具體情況為：
原公司章程條款：
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 158,033,400元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 158,033,400 股，全部為人民幣普通股股票。
修訂后公司章程條款：
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣155,660,400元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 155,660,400股，全部為人民幣普通股股票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果： 9票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
特此公告
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2016年1月27日
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