股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2014-031
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2014年5月6日，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
現(xiàn)將修改后的相關(guān)條款公告如下：
一、 根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)公司章程第一百一十條相關(guān)內(nèi)容予以修改。
原條款：
第一百一十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。董事會(huì)行使下列職權(quán)，超出下列比例或金額應(yīng)當(dāng)報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（一）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）：
1、投資涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上、50%以下，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
2、投資涉及的金額（含承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10％以上、50%以下，且絕對(duì)金額超過 1000 萬元人民幣；
3、投資產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10％以上、50%以下，且絕對(duì)金額超過100 萬元人民幣；
4、投資標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度
經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的 10％以上、50%以下，且絕對(duì)金額超過 1000 萬元人民幣；
5、投資標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度
經(jīng)審計(jì)凈利潤的 10％以上、50%以下，且絕對(duì)金額超過 100 萬元人民幣；
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。公司發(fā)生委托理財(cái)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按照交易類別在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算。
（二）購買或出售、抵押資產(chǎn)：?jiǎn)喂P購買或出售、抵押資產(chǎn)的金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上、30%以下，或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上、30%以下。以資產(chǎn)抵押對(duì)外提供擔(dān)保的，適用對(duì)外擔(dān)保相關(guān)規(guī)定。
（三）貸款：貸款金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上、50%以下,且絕對(duì)金額超過1000萬元。公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的貸款金額應(yīng)累計(jì)計(jì)算。
（四）對(duì)外擔(dān)保：
1、單筆擔(dān)保額不超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（合并報(bào)表）的10%的擔(dān)保。
2、公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)�？傤~，未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%時(shí)提供的任何擔(dān)保。
3、為資產(chǎn)負(fù)債率未超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保。
4、按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的擔(dān)保。
5、按照擔(dān)保金額連續(xù)十二月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%的擔(dān)保，或雖超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%但絕對(duì)金額未超過5000萬元的擔(dān)保。
對(duì)董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。
（五）關(guān)聯(lián)交易
1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易（公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額在人民幣30萬元以上、3000萬元以下的關(guān)聯(lián)交易。
2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300 萬元以上、3000 萬元以下，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5％以上、5％以下的關(guān)聯(lián)交易。
現(xiàn)修改為：
第一百一十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。
（一）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）：投資涉及的金額（含承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10％以上、50%以下，且絕對(duì)金額在人民幣1000 萬元以上、20000萬元以下的對(duì)外投資需提交公司董事會(huì)審議；超過上述限額，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。公司發(fā)生委托理財(cái)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按照交易類別在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算。
（二）購買或出售、抵押資產(chǎn)：?jiǎn)喂P購買或出售、抵押資產(chǎn)的金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上、30%以下，或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)購買或出售、抵押資產(chǎn)的金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上、30%以下的需提交公司董事會(huì)審議；超過上述限額，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。以資產(chǎn)抵押對(duì)外提供擔(dān)保的，適用對(duì)外擔(dān)保相關(guān)規(guī)定。
（三）貸款：金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上、50%以下，且絕對(duì)金額在人民幣1000 萬元以上、20000萬元以下的貸款需提交公司董事會(huì)審議；超過上述限額，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的貸款金額應(yīng)累計(jì)計(jì)算。
（四）對(duì)外擔(dān)保：
1、單筆擔(dān)保額不超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（合并報(bào)表）的10%的擔(dān)保。
2、公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)�？傤~，未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%時(shí)提供的任何擔(dān)保。
3、為資產(chǎn)負(fù)債率未超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保。
4、按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的擔(dān)保。
5、按照擔(dān)保金額連續(xù)十二月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%的擔(dān)保，或雖超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%但絕對(duì)金額未超過人民幣5000萬元的擔(dān)保。
上述擔(dān)保事項(xiàng)需提交公司董事會(huì)審議；超過上述限額，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。
（五）關(guān)聯(lián)交易
1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易（公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額在人民幣30萬元以上、3000萬元以下的關(guān)聯(lián)交易需提交公司董事會(huì)審議；超過上述限額，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在人民幣300 萬元以上、3000 萬元以下，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5％以上、5％以下的關(guān)聯(lián)交易需提交公司董事會(huì)審議；超過上述限額，應(yīng)由董事會(huì)作出決議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年5月6日
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