股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-092
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十四次會議于2014年11月18日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，通過了《關于提請召開2014年第二次臨時股東大會的議案》。
公司決定于2014年12月5日召開2014年第二次臨時股東大會, 審議以下議案：
1、關于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯交易的議案
2、關于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關聯交易的議案
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2014-093）。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年11月18日
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