證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2014-002
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十七次會議于2014年1月9日以通訊方式召開，會議材料于2014年1月3日以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于投資設(shè)立重慶萬里華豐電池銷售有限責(zé)任公司的議案
本公司擬與穆幫華共同投資設(shè)立重慶萬里華豐電池銷售有限責(zé)任公司。
新設(shè)立的銷售公司將按照公司法的相關(guān)規(guī)定組建，注冊資本1000萬元，雙方以現(xiàn)金出資，公司擬以自有資金認(rèn)繳出資900萬元人民幣，持股比例為90%；穆幫華擬認(rèn)繳出資100萬人民幣，持股比例為10%。雙方按照雙方的持股比例對合資公司行使股東權(quán)利。
本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次投資金額在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需經(jīng)過公司股東大會的批準(zhǔn)。董事會授權(quán)經(jīng)營班子與穆幫華簽署有關(guān)合作協(xié)議，詳情請參見公司于同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司對外投資公告》（公告編號：2014-003）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，2票棄權(quán)，表決通過。其中余剛先生及沈靜女士對此議案投了棄權(quán)票，上述兩名董事認(rèn)為公司應(yīng)就該議案補(bǔ)充完善相關(guān)材料。
二、關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金的議案
為降低資金使用成本，公司決定在募集資金投資項目實施期間，使用生產(chǎn)經(jīng)營活動中收到的部分銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中的應(yīng)付工程款、設(shè)備采購款項等資金。
公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金,有利于提高募集資金的使用效率，符合股東和廣大投資者利益。不影響公司募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
詳情請參見公司于同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金的公告》（公告編號：2014-005）。
獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
三、關(guān)于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司信息披露管理制度》的議案
根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所最新發(fā)布的相關(guān)規(guī)定及制度，結(jié)合公司實際,對公司《信息披露管理制度》進(jìn)行修訂。
修訂后的《信息披露管理制度》全文在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
四、關(guān)于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所最新發(fā)布的相關(guān)規(guī)定及制度，結(jié)合公司實際,對公司《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行修訂。
修訂后的《獨(dú)立董事工作制度》全文在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
五、關(guān)于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所最新發(fā)布的相關(guān)規(guī)定及制度，結(jié)合公司實際,對公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》進(jìn)行修訂。
修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》全文在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
六、關(guān)于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案
根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所最新發(fā)布的相關(guān)規(guī)定及制度，結(jié)合公司實際,對公司《對外擔(dān)保管理制度》進(jìn)行修訂。
修訂后的《對外擔(dān)保管理制度》全文在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年1月9日
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