股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2013-011
重慶萬里新能源股份有限公司
2012年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
▲ 重要提示
1、 本次股東大會(huì)無否決、修改提案的情況；
2、 本次股東大會(huì)無新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)召開時(shí)間: 2013年5月30日上午9:30。
(二)召開地點(diǎn): 公司會(huì)議室
(三)召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票
(四)召集人:公司董事會(huì)。
(五)主持人:副董事長(zhǎng)余剛先生
(六)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(七)出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)2人,代表股份38,843,421股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.81 %。
(八)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見證律師出席或列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以記名投票的方式,對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了投票表決。
1、《關(guān)于2012年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
2、《關(guān)于2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
3、《關(guān)于2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
4、《2012年年度報(bào)告》及《2012年年度報(bào)告摘要》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
5、《關(guān)于2012年度利潤分配的預(yù)案》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
6、《關(guān)于續(xù)聘公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
7、《關(guān)于對(duì)公司2012年拆借資金進(jìn)行確認(rèn)并預(yù)計(jì)2013年資金拆借的議案》
同意16,516,023股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
本次股東大會(huì)除審議通過了以上議案外，公司獨(dú)立董事還向股東作了2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市九和律師事務(wù)所律師羅小洋、劉蘋見證，并出具了法律意見書，該意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格與召集人資格、本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)及表決方式和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《重慶萬里新能源股份有限公司公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、 與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議；
2、 律師出具的法律意見書。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年5月30日
